*ST南置(002305):董事、高级管理人员薪酬管理制度
董事、高级管理人员薪酬管理制度 1 目的 为进一步加强和规范南国置业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、 高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机 制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《南国置业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《经理层任期制和契约化管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的 非独立董事、高级管理人员或领取津贴的独立董事。不在公 司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。 3 术语和定义 本制度所称的董事是由公司股东会选举产生的、组成董 事会的成员；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 4 基本原则 4.1竞争力原则。薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同 时兼顾市场薪酬水平； 4.2责权利统一原则。薪酬水平与岗位价值、责任义务 匹配； 4.3短期薪酬与长期激励相结合原则； 4.4激励约束并重原则。薪酬发放与考核、奖惩、激励 机制挂钩。 5 管理机构 5.1董事会提名与薪酬考核委员会负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等 薪酬政策与方案。 5.2公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，由股东 会决定；高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。 5.3公司党委与综合管理中心、财务资金中心等相关部 门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬 方案具体实施。 6 薪酬结构及比例 6.1公司非独立董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、 绩效薪酬以及货币福利等单元。 6.1.1月度岗位工资固浮比为3:7，即固定工资占30%， 月度浮动绩效占70%，并与当月工作表现和经营业绩直接挂 钩；年度绩效基数调为0-6个月工资，切实实现“业绩降、 薪酬降”的原则，年度绩效薪酬可根据年度考核结果最低降 至0； 6.1.2福利补贴：包括法定福利和非法定公司福利，按 公司福利制度执行。 6.2独立董事领取固定津贴。 7 薪酬标准 7.1非独立董事和高级管理人员根据其在公司所担任的 管理职务和贡献程度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水 平，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考 核等情况制定薪酬方案。 7.2独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审 议通过。 8 薪酬计发 8.1月度基本工资=月度岗位工资×月度基本工资占比， 为岗位工资中月度固定发放部分，按月度出勤率核发。 8.2月度绩效基数=月度岗位工资×月度绩效占比。 8.3月度绩效 季度内前两月绩效按标准的50%发放，季度内最后一个 月根据三个月的绩效考核成绩核算绩效，扣除已发金额后发 放剩余部分。 8.3.1月度绩效核算公式 月度绩效=月度绩效基数×公司业绩系数×个人月度绩 效考核系数×调节系数 8.3.2公司业绩系数依据当期公司业绩考核确定；调节 系数依据公司薪酬总额确定；个人月度绩效系数与公司月度 经营业绩考核情况挂钩，同时结合分管工作情况、月度综合 考评结果等确定。 8.4年度绩效 非独立董事及高级管理人员年度绩效=年度绩效基数× 公司年度组织绩效考核系数×业绩目标实现系数×个人年 度绩效考核系数×公司绩效薪酬修正系数 8.4.1公司年度组织绩效考核系数依据公司年度目标责 任书；业绩目标实现系数根据业绩目标实现情况确定；公司 绩效薪酬修正系数依据公司薪酬总额确定；个人年度绩效系 数则是根据公司目标责任书达成情况及综合考评结果确定。 8.5风险抵押金管理 公司非独立董事及高级管理人员每年将税前15%年度绩 效留作风险抵押金。 8.6基本年薪按标准实行按月支付。 8.7绩效年薪根据年度考核结果兑现，推行薪酬递延支 付机制，递延比例不低于绩效年薪标准的30%。 8.8独立董事的津贴每月发放一次。 8.9董事、高级管理人员的津贴、基本年薪、绩效年薪 为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项 目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于 以下内容： （1）代扣代缴个人所得税； （2）各类社会保险和住房公积金等由个人承担的部分； （3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部 分。 9薪酬管理 在规定期限内发现董事、高级管理人员给企业造成重大 经济损失或重大不良影响的，公司将把其相应期限内兑现的 绩效薪酬部分或全部追回，停止支付所有未支付的绩效薪酬 等收入。薪酬追索扣回机制同样适用于离职或退休的董事、 高级管理人员。 10附则 10.1本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与 届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定为准。 10.2本制度自公司股东会审议通过之日起生效。 10.3本制度由公司董事会负责解释。 中财网
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