中工国际(002051):回购公司股份方案
中工国际工程股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股票种类：人民币普通股（A股） 2、回购价格区间：不超过人民币13.03元/股（含）（不超过董 事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%） 3、回购资金总额及资金来源：不超过人民币10,000万元 （含），不低于人民币5,000万元（含）。本次回购所需资金来源于 公司自有资金和股票回购专项贷款。 4、回购数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人 民币13.03元/股的条件下，按回购金额上限10,000万元测算，预计 回购股份数量约为767.46万股，约占公司当前总股本的0.63%；按 回购金额下限5,000万元测算，预计回购股份数量约为383.73万股， 约占公司当前总股本的0.31%；具体回购数量以回购期限届满时实 际回购的股份数量为准。 5、回购用途：本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。 6、回购期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起十二个月 内。回购方案实施期间，若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌 十个交易日以上情形的，公司将顺延回购期限。 7、公司董事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在回购 股份实施期间，暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计 划，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份方案尚需提交股东会审议，存在股东会未审议 通过的风险； 2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 3、本次回购股份用于注销，需按《公司法》要求履行通知债权 人程序，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担 保的风险。 回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时披露并 说明拟采取的应对措施，敬请投资者注意投资风险。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》（以下 简称《回购规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等法律法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简 称“中工国际”或“公司”）于2026年9月29日召开第八届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购方案具体情况如下： 一、回购股份方案的主要内容 （一）回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维 护股东利益，稳定及提升公司价值，公司拟通过深交所交易系统以 集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部注销并减 少公司注册资本。 （二）回购股份符合相关条件 本次公司回购股份，符合《回购规则》以及《回购指引》规定 的条件： 1、公司股票上市已满六个月； 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； 5、中国证监会和深交所规定的其他条件。 （三）拟回购股份的方式、价格区间 1、公司本次回购股份的方式为通过深交所交易系统以集中竞价 交易方式回购。 2、本次拟回购价格不超过人民币13.03元/股（含），未超过董 事会通过本次回购方案审议前30个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将根据公司经营、财务状况以及二级市场股票 价格等情况确定。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等 除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交 所的相关规定相应调整回购价格上限。 （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 1、回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股 （A股）股票。 2、回购股份的用途 本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。 3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总 额 本次回购资金总额拟定为不低于人民币5,000万元（含本数）， 不超过人民币10,000万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民 币13.03元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量 约为767.46万股，约占公司当前总股本的0.63%；按回购金额下限 测算，预计回购股份数量约为383.73万股，约占公司当前总股本的 0.31%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 （五）回购股份的资金来源 本次回购所需资金来源于自有资金和股票回购专项贷款。 公司近日取得中国银行股份有限公司北京海淀支行出具的《贷 款承诺函》，主要内容如下： 1、贷款银行：中国银行北京海淀支行 2、贷款额度：最高不超过人民币9,000万元，贷款额度不可循 环使用； 3、贷款期限：3年； 4、贷款用途：仅限用于公司回购股票，不得转让，不得作为担 保，不得作为信用证明等其他用途。 本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷 款合同为准。 （六）回购股份的实施期限 自公司股东会审议通过回购方案之日起十二个月内。回购方案 实施期间，若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以 上情形的，公司将顺延回购期限，顺延后不会超出中国证监会及深 交所规定的最长期限，并将及时披露相关信息。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕： 1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购 方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满； 2、如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决 议终止本回购方案之日起提前届满。 公司不得在下列期间内回购公司股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 公司将根据股东会及董事会的授权，在回购期限内根据市场情 况择机作出回购决策并予以实施。 二、预计回购后公司股本结构变动情况 1、以目前公司总股本为基础，按照回购资金上限10,000万元， 回购价格上限13.03元/股测算，回购股份约为767.46万股，约占公 司当前总股本的0.63%，公司股权变动情况如下：
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、以目前公司总股本为基础，按照回购资金下限5,000万元， 回购价格上限13.03元/股测算，回购股份下限约383.73万股，约占 公司当前总股本的0.31%，公司股权变动情况如下：
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务 履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事 关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能 力的承诺。 截至2026年6月30日，公司未经审计的财务数据如下：总资 产为2,479,801.69万元，归属于上市公司股东所有者权益为 1,147,858.68万元，货币资金余额为533,086.10万元，资产负债率为52.59%，2026年上半年实现营业收入504,798.21万元，归属于上市 公司股东净利润13,027.44万元。 假设公司回购上限资金10,000万元全部使用完毕，按2026年6 月30日财务数据测算，回购资金约占公司总资产0.40%，占归属于 上市公司股东净资产0.87%，占比均较低。公司管理层认为：本次 回购事项不会对公司盈利能力、债务履行能力、持续经营和未来发 展产生重大影响，将提振公司投资价值，向资本市场传递公司高质 量发展信心，维护投资者特别是中小投资者的利益。 公司全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽 责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债 务履行能力和持续经营能力。 四、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一 致行动人买卖公司股份、操纵市场行为及增减持计划等情况的说明。 1、经自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人 在董事会作出回购股份方案决议前六个月内不存在买卖公司股份的 情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行 为。 2、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在回购期 间无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将根据相关 规定及时履行信息披露义务。 3、截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、 实际控制人在未来三个月、未来六个月内暂无明确的减持计划，若 未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履 行信息披露义务。 五、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债 权人利益的相关安排。 本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。公司未来将 按照《公司法》等法律法规和公司章程的要求履行债权人通知等程 序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。 六、公司董事会审议回购股份方案的情况 中工国际于2026年9月29日召开第八届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集 中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票， 将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购方案尚需提交公司 股东会审议。 七、办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东会授权 董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规允许的范围内， 办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、在回购期内择机确定回购股份，包括回购的时间、价格和数 量等； 2、依据有关规定调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回 购有关的其他事宜； 3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或 者终止实施本回购方案； 4、具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户； 5、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动 的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作； 6、在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章 程修改及工商变更登记等事宜； 7、办理其他以上虽未列明但与本次股份回购事项有关的其他所 必须的事项。 上述授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 八、回购方案的不确定性风险提示 1、本次回购股份方案尚需提交股东会审议，存在股东会未审议 通过的风险； 2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 3、本次回购股份用于注销，需按《公司法》要求履行通知债权 人程序，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担 保的风险。 回购方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时披露并 说明拟采取的应对措施，敬请投资者注意投资风险。 九、备查文件 1、第八届董事会第二十六次会议决议； 2、回购股份事项相关内幕信息知情人名单； 3、深交所要求的其他文件。 中工国际工程股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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