龙鑫智能(920117):2026年第二次临时股东会决议
常州市龙鑫智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月28日 2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村龙鑫智能4楼会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络方式相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长莫龙兴 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 50,881,838股，占公司有表决权股份总数的56.6361%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席本次会议； 4.公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,881,838股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 2.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,881,838股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：秦永强、胡艺俊 （三）结论性意见 常州市龙鑫智能装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《2026年第二次临时股东会会议决议》 《上海市锦天城律师事务所关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 董事会 2026年 9月 29日 中财网
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