龙鑫智能(920117):第二届董事会专门委员会换届公告

时间：2026年09月29日 21:56:29 中财网

原标题:龙鑫智能:第二届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920117 证券简称：龙鑫智能 公告编号：2026-066 常州市龙鑫智能装备股份有限公司
第二届董事会专门委员会换届公告

常州市龙鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 28日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
公司第二届董事会成员已经 2026年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件，以及《常州市龙鑫智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司换届选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经董事会选举，董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
审计委员会	许洪、吴琦、刘伟娇	许洪
薪酬与考核委员会	陈龙炜、许洪、陆小虎	陈龙炜
提名委员会	吴琦、陈龙炜、莫龙兴	吴琦
战略委员会	莫龙兴、莫铭伟、吴琦	莫龙兴

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员（召集人）许洪先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、本次换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司董事会
2026年 9月 29日