龙鑫智能(920117):董事长、高级管理人员换届公告
常州市龙鑫智能装备股份有限公司董事长、高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 9月 28日审议并通过： 选举莫龙兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026年 9月 28日起生效。该人员持有公司股份 3,241,068股，占公司股本的 3.6076%，不是失信联合惩戒对象。 聘任莫铭伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026年 9月 28日起生效。该人员持有公司股份 30,760,998股，占公司股本的 34.2398%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陆小虎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026年 9月 28日起生效。该人员持有公司股份 1,980,851股，占公司股本的 2.2049%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周德发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026年 9月 28日起生效。该人员持有公司股份 1,697,872股，占公司股本的 1.8899%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026年 9月 28日起生效。该人员持有公司股份 622,042股，占公司股本的 0.6924%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黄秀芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026年 9月 28日起生效。 该人员持有公司股份 689,243股，占公司股本的 0.7672%，不是失信联合惩戒对象。 聘任范晓伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026年 9月 28日起生效。 该人员持有公司股份 78,723股，占公司股本的 0.0876%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 (二)换届对公司的影响 公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》相关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、提名委员会的意见 2026年 9月 24日，公司召开第一届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》，并发表如下意见： 经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。其中，拟聘财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验；拟聘董事会秘书符合《北京证券交易所上市公司董事会秘书管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。 四、审计委员会意见 2026年 9月 24日，公司召开第一届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于提名公司财务负责人的议案》并发表如下意见： 经核查拟聘财务负责人的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务负责人具备胜任职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 五、备查文件 《第二届董事会第一次会议决议》 《第一届董事会提名委员会第三次会议决议》 《第一届董事会审计委员会第十八次会议决议》 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 董事会 2026年 9月 29日 附件： 1、莫龙兴先生简历 莫龙兴，出生于1963年5月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。莫龙兴先生1985年11月至2001年7月，任武进矿山机械厂经理；2001年8月至2023年6月，任龙鑫有限执行董事；2005年11月至2014年1月，任上海三环油墨涂料装备工程技术有限公司董事；2012年5月至2018年3月，任常州市润金木环保科技有限公司监事；2014年12月至2020年6月，任泰洛思（苏州）精密设备有限公司监事；2024年6月至今，任龙鑫循环监事；2023年7月至今，任公司董事长。 2、莫铭伟先生简历 莫铭伟，出生于1988年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。莫铭伟先生2011年7月至2023年6月，任龙鑫有限技术、销售、总经理；2012年5月至2018年3月，任常州市润金木环保科技有限公司执行董事兼总经理；2018年3月至今，任常州市润金木环保科技有限公司监事；2020年7月至今，任常州兆鸿鑫环保工程科技有限公司董事；2021年12月至今，任龙鑫工程监事；2022年5月至今，任鑫善工程监事；2022年9月至2025年3月，任鑫顺创投执行董事；2022年8月至今，任铭强环保监事；2023年5月至今，任泷鑫技研执行董事；2023年7月至今，任公司董事、总经理。 3、陆小虎先生简历 陆小虎，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1992年11月至1996年5月，任常州市八毛纺织染整有限公司计量员；1996年6月至1998年8月，经营飞乐电气维修部；1998年9月至2004年6月，任常州医疗器材总厂股份有限公司销售区域经理；2005年5月至2006年7月，任中国船舶重工集团公司704研究所大屏调试项目组长；2006年8月至2023年6月，任龙鑫有限技术总工；2023年7月至今，任公司董事、副总经理、技术总工；2024年6月至今，任龙鑫循环董事、总经理。 4、周德发先生简历 周德发，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；2001年2月至2006年9月，任上海申新恒力化工机械有限公司员工；2006年10月至今，任公司技术总工，期间曾兼任公司工程部负责人；2023年7月至今，任公司副总经理。 5、陈军先生简历 陈军，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1988年7月至2002年6月，个体工商户经营者；2002年7月至2018年3月，任上海索维机电设备有限公司销售总监；2013年4月至今，担任合肥都维自动给料设备有限公司董事；2018年4月至今，任公司营销总监；2020年6月至2023年1月，任上海诺辉工程科技发展有限公司兼职顾问；2024年9月至今，任公司副总经理。 6、黄秀芬女士简历 黄秀芬女士，1966年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1988年9月至2001年6月，任常州飞机制造有限公司科员；2001年7月至2004年5月，任江苏武晋会计师事务所有限公司项目经理；2004年6月至2010年7月，任常州金鼎会计师事务所有限公司部门经理；2010年8月至2012年9月，任常州金正兴业会计师事务所（普通合伙）副主任会计师；2012年10月至2017年12月，任江苏新鸿联集团有限公司财务总监；2018年1月至2021年11月，任常州市蓝托金属制品有限公司财务总监；2021年11月至2023年6月，任龙鑫有限财务总监；2023年7月至今，任公司财务总监。 7、范晓伟先生简历 范晓伟先生，1989年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年8月至2013年2月，任浙江易锋机械有限公司助理会计；2013年3月至2014年4月，任桐乡中欣化纤有限公司助理会计；2014年5月至2020年10月，任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表；2020年11月至2022年9月，任钛和检测认证集团股份有限公司证券事务代表；2022年11月至2022年12月，任天能电池集团股份有限公司高级证券事务代表；2023年 1月至 2023年 6月，任龙鑫有限董事会秘书；2023年 7月至今，任公司董事会秘书。 中财网
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