海菲曼(920183):2026年第三次临时股东会决议
昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月29日 2.会议召开地点：天津市南开区复康路3号中天大厦A座13楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长边仿先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 38,424,980股，占公司有表决权股份总数的78.5%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5人，出席 5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司财务总监列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数38,424,980股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：唐入川、曹琦 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东（股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会通过的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《昆山海菲曼科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 董事会 2026年 9月 29日 中财网
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