国睿科技(600562):国睿科技股份有限公司2026年第一次临时股东会资料
2026年第一次临时股东会资料 目 录 会议议程...........................................................1关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案.....................2会议议程 一、召开会议的基本情况 1．股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会召集人：董事会 3．投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4．现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年10月13日 15点00分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1 号会议室 5．网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月13日 至2026年10月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的出席对象 1．本次股东会股权登记日2026年9月30日登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。 2．公司董事和高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 4．其他人员。 三、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）与会股东审议会议议案；
（四）与会股东及股东代表审议并投票表决； （五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果； （六）宣布投票表决结果及股东会决议； （七）见证律师宣读法律意见书； （八）宣布会议结束。 关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 韩文俊先生简历：男，1984年11月生，中共党员，中国科学院光电技术研究所信号与信息处理专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长、部长，现任国睿科技股份有限公司党委副书记、总经理。 韩文俊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 请各位股东及股东代表审议。 中财网
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