[HK]古兜控股(08308):非执行董事变动
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。GUDOU HOLDINGS LIMITED 古兜控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8308） 非執行董事變動 古兜控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃儀女士（「黃女士」）因個人事業發展，已辭任非執行董事職位，自二零二六年九月三十日生效。黃女士確認，彼與董事會並無分歧，且並無其他有關彼辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注之事宜。 董事會亦欣然宣佈，顧文女士（「顧女士」）已獲委任為本公司非執行董事以接替黃女士，自二零二六年九月三十日生效。 顧女士，41歲，於二零零七年取得上海大學計算機科技學位。顧女士在企業管理及財務管理方面擁有逾18年經驗。顧女士於二零二六年四月加入本集團，擔任本集團其中一間香附屬公司的中國業務發展顧問。顧女士自二零一七年八月擔任上海捷林工業科技股份有限公司（為於中國的全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：835526）的董事會秘書，並自二零一七年九月擔任其董事。 本公司已與顧女士訂立服務合約，自二零二六年九月三十日為期三年，而彼之委任可由顧女士或本公司發出不少於3個月事先書面通知予以終止。顧女士的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將根據本公司組織章程細則符合資格重選連任，其後須至少每三年輪值退任一次，並合資格根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上重選連任。顧女士有權收取董事袍金每年60,000元。顧女士的酬金乃參考彼的資歷、經驗、所擔當職責水平及現行市況後釐定。 利的購股權；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無任何關係；及(iii)過去三年內並無於任何其他證券在香或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露外，並無其他有關顧女士於本公司的董事職務的事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與顧女士有關的重大事項須提請本公司股東垂注。 董事會謹藉此機會，對黃女士在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並謹此歡迎顧女士履新。 承董事會命 古兜控股有限公司 主席 韓兆平 香，二零二六年九月三十日 於本公佈日期，執行董事為韓兆平先生、蔣國偉先生、韓志明先生及吳衛斌先生；非執行董事為顧文女士；及獨立非執行董事為余耀來先生、陳卓豪先生及張少敏女士。 本公佈之資料乃遵照香聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。 本公佈將於刊登日計於香聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，亦將於本公司之網站 www.gudouholdings.com 內發佈。 中财网
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