[HK]东建国际(00329):根据一般授权配售新股份
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 佈 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的 邀 請 或 要 約 。OCI International Holdings Limited 東建國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：329） 根 據 一 般授 權 配售 新 股 份 配售 代理 配售 協議 於 二 零 二 六 年 十 月 五 日（ 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 配 售 代理 訂 立 配 售 協 議 ， 據此 ， 本 公 司 委 任 配 售 代理 作 為 本 公 司 之 唯 一 配 售 代理 ， 按 盡 力 基 準 並 待 配 售 事項 的 先 決 條 件 獲 達 成 後 ， 促 使 以 每 股 配 售 股 份 0 . 1 1 港 元 的 價 格 向 預 計 不 少 於 六 ( 6 ) 名 承 配 人 配 售 最 多 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 股 配 售 股 份 。 配 售 股 份 將 根 據 於 股 東 週 年 大 會 上 授 予 董 事 之 一 般 授 權 獲 配 發 及 發 行 ， 且 因 此 毋 須 經 任 何 股 東 批 准 。 最 高 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 股 配 售 股 份 相 當 於 ( i ) 本 公 司 於 本 公 佈 日 期 之 現 有已 發 行 股 本 2 0 . 0 0 % ； 及 ( i i ) 本 公 司 經 發 行 配 售 股 份 擴 大 後 之已 發 行 股 本 約 1 6 . 6 7 %（ 假 設 本 公 司已 發 行 股 本 自 本 公 佈 日 期 起 至 配 售 事 項 完 成 止 並 無 其 他 變 動 ）。 假 設已 配 售 最 高 數 目 的 配 售 股 份 ， 配 售 事 項 所 得 款 項 總 額 將 約 為 3 2 . 9 9 百 萬 港 元 ， 所 得 款 項 淨 額 將 約 為 3 2. 63 百 萬 港 元 。 每 股 配 售 股 份 之 配 售 價 0 . 1 1 港 元 乃 經 本 公 司 與 配 售 代理 公 平磋 商 後 釐 定 ，較 ( i ) 股 份 於 二 零 二 六 年 十 月 五 日（ 即 配 售 協 議 日 期 ）於 聯 交 所 所 報 之 收 市 價 每 股 0 . 1 2 3 港 元 折 讓 約 1 0 . 5 7 % ； 及 ( i i ) 股 份 於 緊 接 配 售 協 議 日 期 前 連 續 五 個 交 易 日 於 聯 交 所 所 報 之 平 均 收 市 價 每 股 約 0 .1 22 港 元 折 讓 約 9. 9 8 % 。 本 公 司 股 東 及潛 在 投 資 者 務 請注 意， 配售 事 項 須 待 配售 協議 所 載 條 件獲 達 成 後方 告 完 成， 配售 代理 於 若 干 不 可 抗 力 事 件 或 本 公佈 所 述 的 其 他 事 件 發 生 後， 有權 終 止 配售 協議， 且 配售 事 項 未 必 會 進行 。 股 東 及潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份時 務請 審 慎行 事 。 配售 協議 於 二 零 二 六 年 十 月 五 日（ 交 易 時 段 後 ）， 本 公 司 與 配 售 代理 訂 立 配 售 協 議 ， 其 主 要 條 款 概 述 如 下 ： 日 期： 二 零 二 六 年 十 月 五 日（ 交 易 時 段 後 ） 訂 約 方： ( a ) 本 公 司（ 作 為 發 行 人 ）； 及 ( b ) 凱 基 證 券 亞 洲 有 限 公 司（ 作 為 配 售 代理 ） 配 售 代理已 有 條 件 同 意 作 為 本 公 司 之 唯 一 配 售 代理 ， 按 盡 力 基 準 促 使 向 不 少 於六 ( 6 ) 名 承 配 人 配 售 最 多 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 股 配 售 股 份 。 配 售 代理 將 收 取 配 售 代理 根 據 其 於 配 售 協 議 項 下 之 責 任 所 配 售 之 配 售 股 份 數 目 乘 以 配 售 價 總 額 0 . 5 % 之 配 售 佣 金 。 該 配 售 佣 金 乃 經 本 公 司 與 配 售 代理 根 據 一 般 商 業 條 款 及 參 考 現 行 市 況 公 平磋 商 後 釐 定 。 據 董 事 作 出 一 切 合理 查 詢 後 所 深 知 、 盡 悉 及確 信 ， 於 本 公 佈 日 期 ， 配 售 代理 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 第 三 方 。 承 配 人： 配 售 代理 將 按 盡 力 基 準 向 承 配 人 配 售 配 售 股 份 ， 而 承 配 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 （ 如 適 用 ）須 為 獨 立 第 三 方 ， 且 並 非 為 本 公 司 關 連 人 士 ， 亦 非 與 本 公 司 一 致 行 動 人 士（ 定義 見 收 購 守 則 ）。 目 前 預 期 配 售 股 份 將 配 售 予 不 少 於 六 ( 6 ) 名 承 配 人 ， 且 概 無 承 配 人 或 彼 等 之 聯 繫 人 將 於 緊 隨 配 售 事 項 完 成 後 成 為 主 要 股 東 。 配售 價： 每 股 配 售 股 份 0 .1 1 港 元 的 配 售 價 較︰ ( i ) 較 股 份 於 二 零 二 六 年 十 月 五 日（ 即 配 售 協 議 日 期 ）於 聯 交 所 所 報 之 收 市 價 每 股 0. 12 3 港 元 折 讓 約 1 0. 57 % ； 及 ( i i) 較 股 份 於 緊 接 配 售 協 議 日 期 前 連 續 五 個 交 易 日 於 聯 交 所 所 報 之 平 均 收 市 價 每 股 約 0. 12 2 港 元 折 讓 約 9. 98 % 。 配 售 價 乃 經 本 公 司 與 配 售 代理 參 考 股 份 之 過 往 及 現 行 市 價 、 現 行 市 況 以 及 股 份 流 動 性 公 平磋 商 後 釐 定 。 經 計 及 上 述 因 素 ， 董 事 會 認 為 配 售 協 議 之 條 款（ 包 括 配 售 價 及 配 售 佣 金 ）屬 公 平 合理 ， 並 符 合 本 公 司 及 股 東 之 整 體 利 益 。 假 設已 配 售 最 高 數 目 的 配 售 股 份 ， 配 售 事 項 所 得 款 項 總 額 及 所 得 款 項 淨 額 將 分 別 約 為 3 2 . 9 9 百 萬 港 元 及 3 2 . 6 3 百 萬 港 元（ 經 扣 除 配 售 事 項 的 配 售 佣 金 及 其 他 開 支 ）。 按 此 基 準 ， 每 股 配 售 股 份 之 淨 配 售 價 將 約 為 0. 10 9 港 元 。 配售 股 份： 最 高 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 股 配 售 股 份 相 當 於 ( i ) 本 公 司 於 本 公 佈 日 期 之 現 有已 發 行 股 本 2 0 . 0 0 % ； 及 ( i i ) 本 公 司 經 發 行 配 售 股 份 擴 大 後 之已 發 行 股 本 約 1 6 . 6 7 %（ 假 設 本 公 司 已 發 行 股 本 自 本 公 佈 日 期 起 至 配 售 事 項 完 成 止 並 無 其 他 變 動 ）。 配 售 事 項 項 下 之 配 售 股 份 最 高 總 面 值 將 為 2 ,9 99 ,4 99 .8 4 港 元 。 配售 股 份 地位： 配 售 股 份 於 發 行 及 繳 足 股 款 後 ， 將 於 各 方 面 與 發 行 配 售 股 份 日 期 之已 發 行 股 份 享 有 同 等 地 位 。 配售 事 項 之 條 件： 配 售 事 項 須 待 以 下 各 項 獲 達 成 後 ， 方 告 完 成 ： ( i ) 上 市 委 員 會 批 准 配 售 股 份 上 市 及 買 賣 ， 而 有 關 上 市 及 買 賣 批 准 其 後 並 無 撤 回 ； ( i i) 本 公 司已 就 配 售 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 取 得 所 有 必 要 的 同 意 及 批 准 ； ( i ii ) 概 無 發 生 任 何 重 大 違 約 或 任 何 事 件 致 使 本 公 司 於 配 售 協 議 項 下 之 任 何 聲 明 、 保 證 或 承 諾 於 任 何 重 大 方 面 為 不 真 實 、 不 準確 或 具 誤 導 成 份 ； 及( i v) 配 售 代理 並 無 根 據 配 售 協 議 的 條 款 終 止 配 售 協 議 。 倘 上 述 條 件 未 能 於 最 後 截 止 日 期 或 之 前 獲 達 成 及╱ 或 豁 免（ 上 文 第 ( i ) 項 條 件 除 外 ）， 則 配 售 代理 及 本 公 司 於 配 售 協 議 項 下 有 關 配 售 事 項 之 所 有 權 利 、義 務 及 責 任 將 告 停 止 及 終 止 ， 且 任 何 訂 約 方 均 不 得 就 配 售 事 項 向 其 他 方 提 出 任 何 申 索 ， 惟 任 何 先 前 違 約 及╱ 或 於 有 關 終 止 前 根 據 配 售 協 議 可 能已 產 生 之 任 何 權 利 或義 務 除 外 。 完 成： 配 售 事 項 須 於 上 述 條 件 獲 達 成 後 第 三 個 營 業 日（ 或 本 公 司 與 配 售 代理 可 能 以 書 面 方 式 協 定 之 有 關 較 後 日 期 ）完 成 。 終 止： 倘 出 現 下 列 情 況 ， 配 售 代理 合理 認 為 可 於 完 成 日 期 上 午 八 時 正 前 隨 時 向 本 公 司 發 出 書 面 通 知 以 終 止 配 售 協 議 ： ( i ) 國 家 、 國 際 金融 、 外 匯 管 制 、 政 治 或 香 港 經 濟 狀 況 出 現 任 何 變 動 ， 而 配 售 代 理 合理 認 為 將 對 配 售 事 項 之 完 成 造 成 重 大 不 利 影 響 ； 或( i i) 本 公 司 違 反 其 於 配 售 協 議 中 作 出 之 任 何 保 證 、 聲 明 及 承 諾 ， 而 配 售 代理 基 於 合理理 據 認 為 有 關 違 反 對 配 售 事 項 而 言 屬 重 大 ； 或( i ii ) 市 況 出 現 任 何 重 大 變 動（ 不 論 是 否 構 成 一系 列 變 動 之 一 部 分 ）， 而 配 售 代理 合 理 認 為 將 對 配 售 事 項 構 成 重 大 不 利 損 害 ， 或 使 進 行 配 售 事 項 屬 不 明 智 或 不 適宜 ； 或 ( i v) 本 公 佈 或 本 公 司 自 刊 發 其 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 報 以 來 向 聯 交 所 及╱ 或 本 公 司 股 東 刊 發 之 任 何 公 佈 及 通 函 所 載 之 任 何 陳 述 於 任 何 重大 方 面已 成 為 或 被 發 現 屬 失 實 、 不 正確 或 具 有 誤 導 性 ， 而 配 售 代理 認 為 將 對配 售 事 項 之 完 成 造 成 重 大 不 利 影 響 ； 或 ( v ) 股 份 於 聯 交 所 暫 停 買 賣 超 過 五 個 連 續 營 業 日（ 因 配 售 事 項 或 與 配 售 事 項 有 關 者 除 外 ）； 或 ( v i) 發 生 任 何 不 可 抗 力 事 件（ 即 訂 約 方 無 法 控 制 且 不 可 預 見 或 不 可 避 免 的 事 件 ）， 包 括 但 在 不 限 於 本 項 之 一 般 性 之 原 則 下 發 生 任 何 天 災 、 戰 爭 、 暴 亂 、 公 共 秩序 混 亂 、 內 亂 、 火 災 、 水 災 、 爆 炸 、 疫 症 、 恐 怖 主義 活 動 、罷工 或 停工 等 事項 ， 且 該 等 事 項 妨 礙 有 關 訂 約 方 履 行 合 約 責 任 ； 或( v ii ) 開 曼群 島 或 香 港 任 何 法 院 或 其 他 主 管 當 局 頒 佈 任 何 新 法 律 或 法 規 或 現 行 法 律 或 法 規 的 變 更 或 對 其 詮 釋 或 應 用 的 任 何 變 更 ， 及 倘 配 售 代理 合理 認 為 任 何 有關 新 法 律 或 變 更 將 對 本 集 團 整 體 的 業 務 或 財 務 前 景 造 成 重 大 不 利 影 響 及╱ 或對 配 售 事 項 的 成 功 造 成 不 利 影 響 ； 或 ( v i i i ) 任 何 第 三 方 針 對 本 集 團 任 何 成 員 公 司 提 出 任 何 重 大 訴 訟 或 申 索 ，已 經 或 可 能 對 本 集 團 整 體 的 業 務 或 財 務 前 景 造 成 重 大 不 利 影 響 ， 而 配 售 代理 合理 認 為 該等 訴 訟 或 申 索 將 會 對 配 售 事 項 的 成 功 造 成 重 大 損 害 。 如 上 文 所 述 終 止 配 售 協 議 後 ， 配 售 協 議 各 方 於 配 售 協 議 項 下 的 所 有 權 利 、義 務 及 責 任 將 告 終 止 及 終 結 ， 且 任 何 一 方 概 不 得 就 因 配 售 協 議 產 生 或 與 其 有 關 的 任 何 事 項 或 事 宜 向 另 一 方 提 出 任 何 申 索 ， 惟 任 何 先 前 違 約 或 於 有 關 終 止 前 根 據 配 售 協 議 可 能已 產 生 之 任 何 權 利 及╱ 或義 務 除 外 。 本 公 司 股 東 及潛 在 投 資 者 務 請注 意， 配售 事 項 須 待 配售 協議 所 載 條 件獲 達 成 後 方告 完 成， 配售 代理 於 若 干 不 可 抗 力 事 件 或 本 公佈 所 述 的 其 他 事 件 發 生 後， 有 權 終止 配售 協議， 且 配售 事 項 未 必 會 進行 。 股 東 及潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份時 務 請 審 慎行 事 。 配 發 及 發行 配售 股 份 之 一 般授 權 配 售 股 份 將 根 據 於 股 東 週 年 大 會 上 授 予 董 事 之 一 般 授 權 獲 配 發 及 發 行 。 根 據 一 般 授 權 ， 本 公 司 獲 授 權 配 發 及 發 行 最 多 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 股 股 份 ， 直 至 一 般 授 權 撤 銷 、 修 訂 或 屆 滿 為 止 。 於 本 公 司 訂 立 配 售 協 議 前 ， 本 公 司 尚 未 根 據 一 般 授 權 行 使 權 力 以 配 發 及 發 行 任 何 新 股 份 。 配 發 及 發 行 配 售 股 份 因 此 毋 須 取 得 任 何 股 東 批 准 。 申 請 上 市 本 公 司 將 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 配 售 股 份 上 市 及 買 賣 。 進行 配售 事 項 之理 由 及 所 得 款 項 用 途 本 公 司 為 一 間 投 資 控 股 公 司 ， 其 附 屬 公 司 之 主 要 業 務 為 提 供 資 產 管理 服 務 、 提 供 投 資 及 財 務 諮 詢 服 務 、 提 供 證 券 包 銷 及 配 售 服 務 、 證 券 買 賣 與 投 資 以 及 進 行 葡 萄 酒 及 飲 品 貿 易 。 誠 如 本 集 團 截 至 二 零 二 六 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 中 期 報 告（「 二零 二 六 年 中 期報 告 」）所 披 露 ， 本 集 團 的 投 資 方 法 以 中 長 期 機 會 為 目 標 ， 特 別 關 注 私 募 股 權 、 首 次 公 開 發 售（「首 次 公 開 發售 」）前 及 首 次 公 開 發 售 階 段 投 資 以 及 另 類 資 產 類 別 。 該 策 略 旨 在 通 過 直 接 投 資 及 以 資 產 管理 業 務 為 基 礎 的 聯 合 投 資工 具 ， 投 資 於 大 中 華 區 的 高 增 長 行 業 。 基 於 適 用 性 、 回 報 潛 力 以 及 與 本 集 團 持 牌 及 監 管 概 況 的 一 致 性 ， 本 集 團 可 選 擇 投 資 於 首 次 公 開 發 售 股 份 、 特 殊 目 的 收 購 公 司（「特 殊 目 的 收 購 公 司 」）股 份 、 特 殊 目 的 收 購 公 司 認 股 權 證 、 固 定 息 率 票 據 、 加 密 數 字 貨 幣 、 上 市 證 券╱ 認 股 權 證 、 私 募 股 權╱ 聯 營 公 司 及 非 上 市 基 金 。 董 事 會 一 直 積 極 物 色 合 適 的融 資 機 會 ， 以 增 強 本 集 團 的 財 務 狀 況 並 支 持 其 持 續 營 運 。 董 事 會 相 信 ， 配 售 事 項 將 擴 大 股 東 基 礎 並 鞏 固 其 資 本 基 礎 ， 以 用 於 其 投 資 業 務 、 其 他 業 務 發 展 及 營 運 資 金 。 此 外 ， 配 售 事 項 所 得 款 項 淨 額 將 加 強 本 集 團 的 財 務 資 源 ， 並 為 本 集 團 未 來 發 展 提 供 靈 活 性 。 因 此 ， 董 事 會 認 為 配 售 事 項 符 合 本 公 司 及 股 東 之 整 體 利 益 。 本 公 司 擬 將 所 得 款 項 淨 額 約 3 2 . 6 3 百 萬 港 元（ 假 設 所 有 配 售 股 份 均 獲 配 售 ）用 作 以 下 用 途 ： ( i ) 約 7 5 . 0 0 %（ 2 4 . 4 7 百 萬 港 元 ）將 用 作 首 次 公 開 發 售 投 資 的 種 子 資 金 。 過 去 十 二 個 月 ， 本 集 團 一 直 積 極 參 與 首 次 公 開 發 售 機 會 。 鑑 於 首 次 公 開 發 售 市 場 持 續 強勁 ， 本 集 團 預 期 將 繼 續 積 極 參 與 ， 並 擬 補 充 資 金 以 支 持 未 來 十 二 個 月 的 首 次公 開 發 售 投 資 。 ( i i) 約 1 2 . 5 0 %（ 4 . 0 8 百 萬 港 元 ）將 用 於 擴 展 本 集 團 之 葡 萄 酒 及 飲 品 業 務 。 此 舉 利 用 近 期 葡 萄 酒 價 格 下 跌 的 機 會 ， 以 較 低 成 本 購 入 優 質 存 貨 。 本 集 團 將 採 取 靈 活的 存 貨 策 略 ， 在 短 期 銷 售 潛 力 與 較 長 期 持 有 價 值 之 間 取 得 平 衡 ， 並 計 劃 於 下半 年 推 出 推 廣 活 動 。 ( i ii ) 餘 下 1 2 . 5 0 %（ 4 . 0 8 百 萬 港 元 ）將 用 作 一 般 營 運 資 金 ， 包 括 員工 成 本 、 專 業 費 用 、 租 金 付 款 及 其 他 一 般 行 政 及 營 運 開 支 。 其 中 一 部 分 將 用 於 進 一 步 發 展 本集 團 現 有 第 1 類 及 第 9 類 牌 照 項 下 之 業 務 ， 尤 其 是 證 券 包 銷 及 配 售 業 務 分 部 。 過 往 十 二 個 月 之集 資 於 緊 接 本 公 佈 日 期 前 過 往 十 二 ( 1 2 ) 個 月 內 ， 本 公 司 並 無 進 行 任 何 涉 及 發 行 股 本 證 券 的 集 資 活 動 。 配售 事 項對 本 公 司 股 權 架構 之 影響 據 董 事 作 出 一 切 合理 查 詢 後 所 深 知 、 盡 悉 及確 信 ， 本 公 司 ( i ) 於 本 公 佈 日 期 ； 及 ( i i ) 緊 隨 配 售 事 項 完 成 後（ 假 設 配 售 最 高 數 目 的 配 售 股 份 ， 且 於 配 售 事 項 完 成 前 本 公 司已 發 行 股 本 並 無 其 他 變 動 ）之 股 權 架 構 載 列 如 下 ：於 本 公佈 日 期 緊隨 完 成 後 已 發 行 已 發 行 股 份 的 股 份 的 股 份 數 目 概 約 百 分 比 股 份 數 目 概 約 百 分 比 主要 股 東 J Z I n v e s t m e n t F u n d L . P （. 附 註 1 ） 4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 . 3 4 % 4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 . 4 5 % 金 力 集 團 有 限 公 司（ 附 註 2 ） 3 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 . 9 4 % 3 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 1 7 . 4 5 % 展 望 控 股 有 限 公 司（ 附 註 3 ） 1 9 4 , 9 6 0 , 0 0 0 1 2 . 9 9 % 1 9 4 , 9 6 0 , 0 0 0 1 0 . 8 3 % 公眾 股 東 — — 承 配 人 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 1 6 . 6 7 % 其 他 公 眾 股 東 5 5 0 , 7 8 9 , 9 2 0 3 6 . 7 3 % 5 5 0 , 7 8 9 , 9 2 0 3 0 . 6 0 %總 計 1 , 4 9 9 , 7 4 9 , 9 2 0 1 0 0 . 0 0 % 1 , 7 9 9 , 6 9 9 , 9 0 4 1 0 0 . 0 0 %附 註 ： 1. JZ Investment Fund L .P . ， 為 獲 豁 免 有 限 合 夥 企 業 ， 由 其 普 通 合 夥 人 JZ International Ltd. 之 董 事 會 管 轄 。 2. 金 力 集 團 有 限 公 司 由 Orient Ruixin Limited 全 資 擁 有 ， Orient Ruixin Limited 由 東 方 睿義（ 上 海 ） 投 資 管理 有 限 公 司 全 資 擁 有 ， 而 東 方 睿義（ 上 海 ）投 資 管理 有 限 公 司 由 上 海 東 方 證 券 資 本 投 資 有 限 公 司 全 資 擁 有 ， 而 上 海 東 方 證 券 資 本 投 資 有 限 公 司 由 東 方 證 券 股 份 有 限 公 司 全 資 擁 有 。 3. 展 望 控 股 有 限 公 司 由 C CBI Investments Limited 全 資 擁 有 ， CC BI Investments Limited 由 建 銀 國 際 （ 控 股 ）有 限 公 司 全 資 擁 有 ， 建 銀 國 際（ 控 股 ）有 限 公 司 由 建 行 金融 控 股 有 限 公 司 全 資 擁 有 ， 建 行 金融 控 股 有 限 公 司 由 建 行 國 際 集 團 控 股 有 限 公 司 全 資 擁 有 ， 建 行 國 際 集 團 控 股 有 限 公 司 由 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 全 資 擁 有 ， 而 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 由 中 央 匯 金 投 資 有 限 責 任 公 司 擁 有 57.11 % 權 益 。 釋義 於 本 公 佈 內 ， 除 文義 另 有 所 指 外 ， 下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵義 ：「 股 東 週 年 大 會 」 指 本 公 司 於 二 零 二 六 年 五 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年 大會 「 聯 繫 人 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 的 涵義 「 董 事 會 」 指 董 事 會 「 營 業 日 」 指 香 港 持 牌 銀 行 於 其 正 常 營 業 時 間 一 般 開 門 營 業 及 聯 交所 於 其 正 常 交 易 時 間 開 市 進 行 證 券 交 易 業 務 之 日 子（ 不 包 括 星 期 六 、 星 期 日 或 香 港 公 眾 假 期 或工 作 日 上午 九 時 正 至 下 午 五 時 正 之 間 任 何 時 間 香 港 發 佈 八 號 或以 上 之 熱 帶 氣 旋 警 告 訊 號 或黑 色 暴 雨 警 告 訊 號 之 任 何日 子 ） 「 本 公 司 」 指 東 建 國 際 控 股 有 限 公 司 ， 於 開 曼群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ， 其已 發 行 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市（ 股 份 代 號 ：3 29 ） 「 完 成 日 期 」 指 配 售 協 議 內 所 載 條 件 獲 達 成 後 第 三 個 營 業 日（ 或 本 公司 與 配 售 代理 可 能 以 書 面 方 式 協 定 之 有 關 其 他 日 期 ）「 關 連 人 士 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 的 涵義 「 控 股 股 東 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 的 涵義 「 董 事 」 指 本 公 司 董 事 「 一 般 授 權 」 指 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 授 予 董 事 以 配 發 、 發 行 及 處理最 多 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 股 股 份（ 即 本 公 司 於 股 東 週 年 大 會 日期 之已 發 行 股 本 之 20 % ）的 一 般 授 權 「 本 集 團 」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 「 港 元 」 指 香 港 法 定 貨 幣 港 元 「 香 港 」 指 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 「 獨 立 第 三 方 」 指 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 的 第 三 方「 上 市 委 員 會 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 的 涵義「 上 市 規 則 」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 「 最 後 截 止 日 期 」 指 自 配 售 協 議 日 期 起 緊 隨 之 第 二 十 一 個 曆 日（ 即 二 零 二六 年 十 月 二 十 六 日 ）， 或 本 公 司 與 配 售 代理 可 能 以 書面 方 式 協 定 之 有 關 較 後 日 期 「 承 配 人 」 指 配 售 代理 根 據 及 依 據 配 售 協 議 全 權 酌 情 促 使 及 挑 選 認購 任 何 配 售 股 份 之 任 何 個 人 、 法 團 、 機 構 投 資 者 或 其他 投 資 者 「 配 售 事 項 」 指 根 據 配 售 協 議 所 載 之 條 款 及 在 配 售 協 議 所 載 條 件 的 規限 下 ， 由 配 售 代理 按 盡 力 基 準 向 承 配 人 配 售 將 予 配 發及 發 行 之 最 多 2 99 ,9 49 ,9 84 股 配 售 股 份 「 配 售 代理 」 指 凱 基 證 券 亞 洲 有 限 公 司 ， 一 間 於 香 港 註 冊 成 立 且 從 事證 券 及 期 貨 條 例 項 下 第 1 類（ 證 券 交 易 ）及 第 4 類（ 就 證券 提 供 意 見 ）受 規 管 活 動 之 持 牌 法 團 「 配 售 協 議 」 指 本 公 司 與 配 售 代理 訂 立 日 期 為 二 零 二 六 年 十 月 五 日 之有 條 件 配 售 協 議 ， 內 容 有 關 配 售 事 項 「 配 售 價 」 指 每 股 配 售 股 份 0 . 11 港 元 之 價 格 「 配 售 股 份 」 指 本 公 司 根 據 配 售 協 議 的 條 款 及 條 件 將 予 配 發 及 發 行 之最 多 2 9 9 , 9 4 9 , 9 8 4 股 新 股 份 ， 而 每 股 均 為 一 股「 配 售 股份 」 「 證 券 及 期 貨 條 例 」 指 香 港 法 例 第 5 71 章 證 券 及 期 貨 條 例「 股 份 」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0. 01 港 元 之 普 通 股「 股 東 」 指 股 份 持 有 人 「 聯 交 所 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 「 主 要 股 東 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 的 涵義 「 收 購 守 則 」 指 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 不 時 修 訂 及 施 行 的 公司 收 購 及 合 併 守 則 「 % 」 指 百 分 比 承 董 事 會 命 東 建 國際控 股 有限 公 司 焦樹 閣 主 席 香 港 ， 二 零 二 六 年 十 月 五 日 於 本 公 佈 日 期 ， 董 事 會 包 括 以 下 董 事 ： 執 行 董 事 ： 獨 立 非 執 行 董 事 ： 焦 樹 閣 先 生（ 主 席 ） 莊 嘉 誼 先 生 唐 南軍 先 生（ 首 席 執 行 官 ） 曹 肇 棆 先 生 朱 俊 明 先 生 李 心 丹 先 生 郭 良 忠 先 生 非 執 行 董 事 ： 吳 廣 澤 先 生 趙 力 先 生 郭 婷 婷 女 士 中财网
 |