[HK]水发兴业新材料(08073):于二零二六年十月二十七日（星期二）举行之股东特别大会适用之代表委任表格
China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited 中國水發興業新材料控股有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8073） 於二零二六年十月二十七日（星期二）舉行之股東特別大會適用之代表委任表格本人╱吾等 China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited 中國水發興業新材料控股有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8073） 於二零二六年十月二十七日（星期二）舉行之股東特別大會適用之代表委任表格本人╱吾等 （附註2） （附註3） （附註4） 或如其未能出席，則大會主席為本人╱吾等的代表 ，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年十月二十七日（星期二）下 午四時正假座香上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈31樓3108室舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續 會），並按下列指示就股東特別大會通告所載的決議案代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義投票。如無任何指示，則由本人╱ 吾等的代表酌情投票。
（附註6） 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。 3. 請於適當欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將出任 閣下的代表。本代表委任表格的每項更 改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東特別大會。 4. 凡有權於股東特別大會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會。如委任超過一名代表，則委任書須指明所委任代表各自所 代表的股份數目。 5. 重要資料： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「?」。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「?」 號。 閣下如欲委派代表僅就部分股份數目投票，請在相關欄內註明實際股份數目以代替「?」號。於股東特別大會上投票表決時，擁有兩票 投票權或以上的股東（括其受委代表）無需就其所有票數作出相同投票決定。倘 閣下並無作出任何投票指示，則 閣下的代表可自行酌情 投票。 閣下的代表亦可就任何於股東特別大會上正式提呈而並未載於召開股東特別大會的通告的決議案自行酌情投票。 6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或正式授權人士 親筆簽署。 7. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票。但如 超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位的持有人方有權就有關股份投 票。 8. 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件（如有）或授權文件的經核證副本，最遲必須於股東特別大會或其任何續會（視何 適用）指定舉行時間48小時前送達本公司於香之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓， 方為有效。 9. 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會（視何適用），並於會上投票。如 閣下親自出席 股東特別大會並於會上投票，則 閣下的受委代表之授權將予撤回。 收集個人資料聲明 本聲明中所指的「個人資料」與香法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《個人資料（私隱）條例》」）中「個人資料」的涵義相 同。 閣下是自願提供個人資料，其中括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理 閣下在本代表委任表格上所 述的指示（「該等用途」）。如 閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資 中财网
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