科博达(603786):科博达技术股份有限公司关于不向下修正“科博转债”转股价格
债券代码：113707 债券简称：科博转债 科博达技术股份有限公司 关于不向下修正“科博转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 自2026年9月10日至2026年10月8日，科博达技术股份有限公司 （以下简称“公司”）股票有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格45.56元/股的85%，已触发“科博转债”转股价格向下修正条款。 ? 公司于2026年10月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于不向下修正“科博转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科博转债”转股价格，且在未来三个月内（即2026年10月9日至2027年1月8日），若再次触发“科博转债”转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。自2027年1月8日之后的首个交易 日起重新计算，若再次触发“科博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科博转债”转股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170号）同意，公司于2026年7月3日向不特定对象发行面值总额149,074.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量14,907,400张，募集资金总额为人民币149,074.00万元。可转债票面利率为：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.5%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2026〕168号同意，公司发行的149,074.00万元可转换公司债券于2026年7月31日在上交所挂牌交易，债券简称“科博转债”，债券代码“113707”。 根据有关规定和《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“科博转债”自2027年1月11日起可转换为公司股份，转股期间为2027年1月11日至2032年7月2日；初始转股价格为人民币45.56元/股。截至目前，公司尚未实施转股价格调整，当前有效转股价格与初始转股价格一致，为人民币45.56元/股。 二、可转债转股价格修正条款与触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《募集说明书》中的约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 2、修正程序 若公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告以及转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款触发情况 自2026年9月10日至2026年10月8日，公司股票有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格45.56元/股的85%，已触发“科博转债”转股价格向下修正条款。 三、本次不向下修正“科博转债”转股价格的具体说明 公司于2026年10月8日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“科博转债”转股价格的议案》，董事柯桂华、柯炳华、柯磊作为“科博转债”持有人，对本议案回避表决。该议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。 鉴于“科博转债”距离存续期届满尚远，近期公司股价受宏观经济、市场调整、行业情况等多重因素影响出现较大波动，综合考虑市场环境、公司基本面等因素，并基于对公司长期稳健发展和内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科博转债”转股价格，且在未来三个月内（即2026年10月9日至2027年1月8日），若再次触发“科博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2027年1月8日之后的首个交易日起重新计算，若再次触发“科博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科博转债”转股价格向下修正权利。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2026年 10月 9日 中财网
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