常润股份(603201):常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年10月20日 3. 股权登记日
1. 提案人：常熟市天润投资管理有限公司 2. 提案程序说明 2026 10 1 9.55 公司已于 年 月 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 % 股份的股东常熟市天润投资管理有限公司，在2026年10月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 常熟市天润投资管理有限公司提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 10月 1日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年10月20日 14点00分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月20日 至2026年10月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
上述相关议案已经由2026年9月30日公司召开的第六届董事会第十三 次会议、2026年10月8日公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，相关公告的具体内容见《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2026年10月9日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 常熟通润汽车零部件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月20 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 常熟通润汽车零部件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月20
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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