东山精密(002384):第七届董事会第五次会议决议
苏州东山精密制造股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年10月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年10月12日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议。 一、审议通过《关于确定H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜之议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司2025年度第三次临时股东会的授权，董事会同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的方案；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。 二、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司2025年度第三次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，董事H股发行上市后适用的《苏州东山精密制造股份有限公司章程（草案）》进行了修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2026年10月12日 中财网
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