安路科技(688107):安路科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
上海安路信息科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 9日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据2026年度向特定对象发行 A股股票募集到的实际金额，结合公司当前的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2026年7月20日出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1755号），公司2026年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票49,524,472股，每股面值1.00元（人民币，下同），发行价为每股人民币25.49元，募集资金总额为1,262,378,791.28元，扣除不含税发行费用9,539,424.41元后，实际募集资金净额为1,252,839,366.87元。 上述募集资金总额为1,262,378,791.28元，保荐机构及主承销商中国国际金融股份有限公司扣除尚未支付的保荐及承销费用后，剩余募集资金1,254,273,329.14元已于2026年8月26日汇入公司银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年8月27日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA15145号）。 公司及全资子公司成都维德青云电子有限公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、本次调整募集资金投资项目投入金额的基本情况及原因 鉴于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币 1,252,839,366.87元，低于《上海安路信息科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的募集资金拟投入金额；因此，为保障募投项目的顺利实施，在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，公司结合自身实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分未来将由公司以自有资金或通过其他方式解决。具体调整情况如下： 单位：人民币万元
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率。 四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审议程序 公司于2026年10月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据2026年度向特定对象发行A股股票募集资金净额及公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。 综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。 特此公告。 上海安路信息科技股份有限公司董事会 2026年10月13日 中财网
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