龙竹科技(920445):第五届董事会第四次会议决议
龙竹科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 9日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》 1.议案内容： 公司根据《2025年股权激励计划》的内容及 2025年第三次临时股东会的授权，拟实施 2025年股权激励计划预留权益授予事项，拟定了预留授予的激励对象名单。公司拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2025年股权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号：2026-095）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》； （二）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2026年 10月 13日 中财网
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