金岭矿业(000655):第十届董事会第二十四次会议决议
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年9月30日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026年10月13日16:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过2026年第三季度报告的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。 本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，认为：公司2026年第三季度报告的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。 2.审议通过关于2026年前三季度利润分配方案的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。 3.审议通过关于调整审计委员会委员的议案 因公司非独立董事吕永刚先生已达到退出现职年龄并申请辞职，为保障公司董事会审计委员会持续稳定、规范运作，经董事长提名，公司非独立董事王尧伟先生担任审计委员会委员，任期与本届董事会一致。 调整前审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生，刘元锁先生为主任委员。 调整后审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、王尧伟先生，刘元锁先生为主任委员。 同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1.第十届董事会第二十四次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2026年10月14日 中财网
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