三变科技(002112):第八届董事会第七次会议决议
三变科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年10月8日以电子邮件形式发出，会议于2026年10月13日上午9：30以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：一、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告》（公告编号：2026-030）。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。 浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司互保事项的核查意见》，详见巨潮资讯网。 二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意聘任何晓娇先生为公司审计部经理，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；《关于聘任公司审计部经理的公告》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第七次会议决议； 2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议； 3、公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2026年10月14日 中财网
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