金 融 街(000402):公司第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案
金融街控股股份有限公司 第十一届董事会非独立董事和独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2026年 10月 13日召开第十届董事会第五十七次会议，分别审议通过了《公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案》和《公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案》，具体情况如下： 一、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事 6人，根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定： （一）内部非独立董事薪酬（与公司签订劳动合同的非独立董事） 公司内部非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行。 （二）外部非独立董事薪酬（未与公司签订劳动合同的非独立董事）公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。 （三）其他说明 1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行； 2．内部非独立董事基本薪酬及津贴补贴按月发放；绩效薪酬以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付； 3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人； 4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放； 5．公司股东会审议通过后，授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非（四）审议程序 1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以 2票赞成、0票反对、1票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员杨扬先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。 2．本次董事会以 5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，董事杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案时回避表决。 3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。 二、独立董事薪酬方案 （一）独立董事薪酬 公司独立董事 3人，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前 22万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。 （二）其他说明 1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行； 2．独立董事津贴按月发放； 3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人； 4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （四）审议程序 1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以 2票赞成、0票反对、1票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，委员何青先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。 2．本次董事会以 7票赞成、0票反对、2票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，独立董事何青先生、刘承韪先生在董事会审议该议案时回避表决。 3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。 三、备查文件 1．第十届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议； 2．第十届董事会第五十七次会议决议。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2026年 10月 14日 中财网
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