荣信文化(301231):2026年第四次临时股东会决议
荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年10月15日14:50 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安 国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室。 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长、总经理王艺桦女士因公出差，无法出席并 主持会议，根据《公司章程》第七十四条规定：“股东会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。”本次股东会由副董事长、董事会秘书蔡红女士主持。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共 计48人，代表股份31,446,814股，占公司有表决权股份总数的37.8917％。 （截至本次股东会股权登记日2026年10月12日，公司总股本为 84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为 1,408,600股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股。） （2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代 理人共3人，代表股份30,500,000股，占公司有表决权股份总数的 36.7508％。 （3）网络投票情况：通过网络投票的股东45人，代表股份 946,814股，占公司有表决权股份总数的1.1409%。 （4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东45人， 代表股份946,814股，占公司有表决权股份总数的1.1409%。 （5）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事 会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
浙江天册（深圳）律师事务所指派韩振亚律师、张亚君律师对本次 股东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年第四次临时股 东会决议》； （二）浙江天册（深圳）律师事务所《关于荣信教育文化产业发展 股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2026年10月15日 中财网
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