易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员
苏州易德龙科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、独立董事增补情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事巢序先生任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任本公司任何职务。公司于2026年10月15日召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，补选吕秋萍女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，巢序先生的辞职正式生效。 独立董事吕秋萍女士的简历详见公司于2026年9月30日在上海证券交易www.sse.com.cn 所网站（ ）上披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于拟增 补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-059）。 二、董事会专门委员会调整情况 公司于2026年10月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选吕秋萍女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员由马红漫先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 调整后，公司董事会各专门委员会组成情况如下： （一）战略发展委员会 战略发展委员会成员不变，为钱新栋、顾华林、马红漫，其中钱新栋为主任委员。 （二）审计委员会 选举吕秋萍女士为审计委员会委员，调整后审计委员会成员为钱新栋、吕秋萍、马红漫，其中吕秋萍为主任委员。 （三）提名委员会 选举吕秋萍女士为提名委员会委员，调整后提名委员会成员为钱新栋、吕秋萍、马红漫，其中吕秋萍为主任委员。 （四）薪酬与考核委员会 选举吕秋萍女士为薪酬与考核委员会委员，调整后薪酬与考核委员会成员为钱新栋、吕秋萍、马红漫，其中马红漫为主任委员。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2026年10月16日 中财网
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