易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年10月15日以现场结合通讯方式召开。经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议5 5 应到董事 人，实到董事 人，其中独立董事马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议如下议案： 1、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。同意选举吕秋萍女士为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其中审计委员会、提名委员会由吕秋萍女士任主任委员，薪酬与考核委员会由马红漫先生任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-063）。 2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-064）。 上述议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第三次会议审议通过。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2026年10月16日 中财网
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