[HK]中国生态旅游(01371):代表委任表格

时间：2026年10月15日 23:26:46 中财网

原标题:中国生态旅游:代表委任表格

2
3
為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年十一月二十六日（星期四）上午十時正假座香黃竹坑業勤街39號
Landmark South 12樓1201–02室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」或「大會」）或其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開股東週年大
會之通告所載決議案，並於該大會或其任何續會上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按下列指示就決議案投票。倘未有作出任何指
示，則本人╱吾等之代表可酌情自行投票（除另有所指外，本代表委任表格所使用的詞彙與日期為二零二六年十月十六日召開大會的
通告（「通告」）所界定具有相同涵義）。

# 普通決議案		4 贊成	4 反對
1	省覽、考慮及接納本公司截至二零二六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表與本公 司董事局及獨立核數師報告。
2	(i) 重選邸靈先生為本公司董事（「董事」）。
	(ii) 重選陳嘉宏先生為董事。
	(iii) 重選蔣智堅先生為董事。
3	授權本公司董事局（「董事局」）釐定董事之酬金。
4	重新聘任長青（香）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事局釐定其酬金。
5	授予董事局一般授權購回本公司股份。
6	授予董事局一般授權配發、發行及處理本公司額外股份。
7	擴大根據第六項決議案所載授予董事局之一般授權，賦予權力可配發之股份數目上限可加 上購回本公司股份數目。

#
決議案全文請參閱通告。

5
附註：
1. 請用正楷填寫全名及地址。

2. 請填上委任代表所代表 閣下名下之股份數目。倘若填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下之該等本公司股份有關。倘未有填上股份數
目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。

3. 倘欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空位內填上所欲委任代表之姓名及地址。委任代表毋須為本公司股東，但須
代表 閣下親身出席大會（或其任何續會）。本代表委任表格上每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

? ?
4. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下之適當空格加上「 」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄下之適當空格加上「 」號。倘
未有作出指示，則 閣下之委任代表可酌情自行投票。 閣下之委任代表亦有權就召開股東週年大會之通告所載以外但正式提呈股東週年大會之任何決議案
酌情自行投票。

5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章印鑑，或由正式獲授權之負責人或授權人
或其他受委託人士簽署本代表委任表格。

6. 如屬股份聯名持有人，排名首位之持有人（不論親身或委派代表）投票後，其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後按本公司之股東名冊所載