[HK]迈威生物-B:海外监管公告 - 迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容引致的任何損失承擔任何責任。Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd. 邁威（上海）生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2493） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列邁威（上海）生物科技股份有限公司在上海證券交易所網站 ( https://www.sse.com.cn /)刊發之《邁威（上海）生物科技股份有限公司首次公開發行部分限售股上市流通公告》，僅供參閱。 承董事會命 邁威（上海）生物科技股份有限公司 董事長及執行董事 劉大濤博士 中國，上海，2026年10月15日 於本公告日期，本公司董事為(i)執行董事唐春山先生、劉大濤博士（董事長）、武海博士、華俊先生及桂勛博士；及(ii)獨立非執行董事秦正余先生、周睿先生、李凡女士及王芳女士。 迈迈威威（（上上海海））生生物物科科技技股股份份有有限限公公司司首首次次公公开开发发行行部部分分限限售售股股上上市市流流通通公公告告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重重要要内内容容提提示示：： ?本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为169,360,000股。 本次股票上市流通总数为169,360,000股。 ? 本次股票上市流通日期为2026年10月28日。 ? 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份的承诺：若本承诺人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。 一一、、本本次次上上市市流流通通的的限限售售股股类类型型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），迈威生物获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，并于2022年1月18日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票（A股）完成后，公司总股本为399,600,000股，其中有限售条件流通股310,679,989股，无限售条件流通股份为88,920,011股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东4名，对应限售股数量169,360,000股，占公司A股股份数量的42.38%，占公司股份总数的比例为37.91%。限售期为股票上市之日起3个完整会计年度，且公司股票上市后6个月内，连续20个交易日的收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长6个月；另根据后6个月内不得出售公司股份。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2026年10月28日起上市流通。 二二、、本本次次上上市市流流通通的的限限售售股股形形成成后后至至今今公公司司股股本本数数量量变变化化情情况况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 公司于2026年4月28日公开发行47,130,200股H股并在香港联交所主板上市，H股发行完成后，公司总股本从399,600,000股增加至446,730,200股。 三三、、本本次次上上市市流流通通的的限限售售股股的的有有关关承承诺诺根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份的承诺如下： （（一一））公公司司控控股股股股东东朗朗润润（（深深圳圳））股股权权投投资资基基金金企企业业（（有有限限合合伙伙））作作出出承承诺诺如如 下下：： （1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议公司回购该部分股份。 （2）公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本承诺人自公司股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第四个会计年度和第五个会计年度内，每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。 （3）公司股票上市后6个月内，如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 （4）若本承诺人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本承诺人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 （5）若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节日起至公司股票终止上市前，本承诺人不减持公司股份。 （6）本承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 （7）在本承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 （（二二））公公司司实实际际控控制制人人控控制制的的其其他他企企业业深深圳圳市市朗朗润润投投资资咨咨询询管管理理有有限限公公司司、、 宁宁波波梅梅山山保保税税港港区区中中骏骏建建隆隆投投资资合合伙伙企企业业（（有有限限合合伙伙））、、宁宁波波梅梅山山保保税税港港区区真真珠珠投投 资资管管理理合合伙伙企企业业（（有有限限合合伙伙））作作出出承承诺诺如如下下：：（1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议公司回购该部分股份。 （2）公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本承诺人自公司股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第四个会计年度和第五个会计年度内，每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。 （3）公司股票上市后6个月内，如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 （4）若本承诺人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本承诺人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本承诺人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。 （5）若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本承诺人不减持公司股份。 （6）本承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的（7）在本承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四四、、中中介介机机构构核核查查意意见见 经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。 五五、、本本次次上上市市流流通通的的限限售售股股情情况况 （（一一））本本次次上上市市流流通通的的限限售售股股总总数数为为169,360,000股股，，占占公公司司A股股股股份份数数量量的的 42.38%，，占占公公司司股股份份总总数数的的比比例例为为37.91%。。 （（二二））本本次次上上市市流流通通日日期期为为2026年年10月月28日日。。 （（三三））限限售售股股上上市市流流通通明明细细清清单单：：
（（四四））限限售售股股上上市市流流通通情情况况表表：：
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会 2026年10月16日 中财网
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