晶合集成(688249):晶合集成关于2026年第一次临时股东会取消部分议案

时间：2026年10月16日 17:26:36 中财网

原标题:晶合集成:晶合集成关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-042
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2、股东会召开日期：2026年10月22日
3、股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688249	晶合集成	2026/10/16

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（https://www.nexchip.com.cn）刊载的上述股东会的通告及通函。

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号	议案名称
5	关于续聘会计师事务所的议案

2、取消议案原因
根据中国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中有关连续聘用同一会计师事务所年限的规定，为加强审计机构的独立的《关于续聘会计师事务所的议案》。关于选聘会计师事务所事项，公司将根据《管理办法》相关方面的要求重新履行程序，并根据法律法规有关规定履行审议程序及披露义务。本次取消股东会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定。

三、 除了上述取消议案外，公司于2026年 10月 1日公告的原股东
会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年10月22日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月22日
至2026年10月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
2	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	√
4	关于公司拟对外投资暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1-3已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，议案4已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2026年8月25日、2026年10月1日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、蔡国智先生以及其他与该关联交易有利害关系的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2026年10月17日
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥晶合集成电路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥晶合集成电路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
4	关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。