萤石网络(688475):第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制度》等相关规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2026年 10月 15日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026年 10月 10日以电子邮件、电话等方式发出，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈俊先生召集并主持，应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 经与会独立董事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》 经审查，独立董事认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度系基于公司正常经营业务所需，公司与关联方开展的相关交易属于日常经营活动中的必要事项，交易内容合法合规，预计增加的交易额度审慎合理，交易对手方具备良好的履约能力。同时，公司关联交易的定价原则公允合理，相关安排符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事：陈俊、方刚、葛伟军 2026年 10月 15日 中财网
 |