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真兰仪表(301303):2026年第三次临时股东会决议
| 时间：2026年10月16日 21:01:34 中财网 |
上海真兰仪表科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年10月16日14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．股权登记日：2026年10月12日
5．现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
6．会议召集人：公司董事会
7．会议主持人：董事长李诗华
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
159 309,962,147
通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的75.8224%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份116,297,263股，占公司有表决权股份总数的28.4484%。
通过网络投票的股东152人，代表股份193,664,884股，占公司有表决权股份总数的47.3740%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份2,857,500股，占公司有表决权股份总数的0.6990%。
1 137,200
其中：通过现场投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.0336%。
通过网络投票的中小股东145人，代表股份2,720,300股，占公司有表决权股份总数的0.6654%。
3、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案 1.00关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意309,721,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224%；反对158,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%。
中小股东总表决情况：
同意2,616,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5829%；反对158,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5405%；弃权82,200股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8766%。
提案 2.00关于回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意309,770,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9382%；反对158,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意2,666,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3011%；反对158,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5370%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1619%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠、吴培华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；2. 2026
《北京德恒（杭州）律师事务所关于上海真兰仪表科技股份有限公司 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2026 10 16
年 月 日
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