天振股份(301356):2026年限制性股票激励计划授予登记完成
浙江天振科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、第一类限制性股票上市日：2026年10月20日 2、第一类限制性股票授予日：2026年9月23日 3、第一类限制性股票的登记数量：1,550,000股 4、第一类限制性股票授予登记人数：6人 5、第一类限制性股票授予价格：9.72元/股 6、第一类限制性股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1 2026 8 11 、 年 月 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。同日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实股票激励计划有关事项的议案》。 2、公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示，公示期为自2026年8月12日起至2026年8月22日止，在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2026年8月24日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 3、2026年8月31日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 4、2026年9月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。 2026 经公司 年第一次临时股东会授权，同日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 二、本次激励计划授予登记情况 （一）授予日：2026年9月23日。 （二）股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 （三）授予价格：9.72元/股。 （四）授予登记人数：6人。 （五）授予登记数量：公司向6名激励对象授予限制性股票155.00万股，占公司授予登记前股本总额21,600万股的0.718%。 （六）本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：
2、本计划激励对象不包括独立董事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表股本总额以2026年10月13日总股本216,000,000股为基准。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留三位小数。 （七）本激励计划有效期及解除限售安排 本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或由公司回购注销之日孰晚止，最长不超过60个月。 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应解除限售条件后将按约定比例分次解除限售。授予的第一类限制性股票各批次解除限售的安排如下表所示：
（八）本激励计划的解除限售条件 各解除限售期内，同时满足下列条件的，激励对象获授的限制性股票可解除限售： 1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6 （）中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，若出现上述第1条规定情形负有个人责任的，回购价格为授予价格。 某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。 （九）考核要求 1、满足公司层面业绩考核要求 本激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2025年度营业收入、2025年度归属于上市公司股东的净利润分别作为对应指标业绩基数，分年度核算营业收入增长率、净利润增长率。各考核年度内，营业收入增长率、净利润增长率任一指标达到对应标准，即满足该档位考核要求，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面解除限售比例（X），若两项指标均达到对应区间标准，取增长率较高者作为解除限售比例的计算依据，业绩考核目标及解除限售比例安排如下：
2、本激励计划各年度业绩触发值（An）统一为对应年度目标值（Am）的80%；当An≤A＜Am时，解除限售比例区间为80%-100%，解除限售比例随业绩增长率提升线性上浮。 3、指标定义： 营业收入增长率 (A)=（考核年度合并报表营业收入-2025年度合并报表营业收入）÷2025年度合并报表营业收入×100%； 净利润增长率 (A)=（考核年度归属于上市公司股东的净利润-2025年度归属于上市公司股东的净利润）÷2025年度归属于上市公司股东的净利润×100%。 4、业绩指标计算剔除本次限制性股票激励产生的股份支付费用。 5、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 公司层面解除限售比例计算方法： （1）若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部取消，由公司回购注销，不可递延至下一年度，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和； （2）若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的解除限售比例即为业绩完成度所对应的解除限售比例X，未完全解除限售的限制性股票，由公司回购注销，不可递延至下一年度，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 2、满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售的股份数量。激励对象的绩效考核分数划分为四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解除限售比例确定激励对象的实际解除限售的股份数量：
激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司回购注销，不可递延至下一年度，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 本激励计划具体考核内容依据公司为本激励计划制定的《浙江天振科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。 三、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明 本激励计划授予限制性股票实际授予登记的激励对象人数为6人，实际授予登记限制性股票数量为155.00万股，本次授予限制性股票的各项事宜均与公司2026年第一次临时股东会、第三届董事会第二次会议审议及公示情况一致。 四、授予限制性股票认购资金的验资情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年10月13日出具了《验资报告》（中汇会验[2026]14451号），审验结果如下： 2026 10 9 6 A 截至 年 月 日止，公司向 名激励对象授予人民币普通股（ 股） 1,550,000股，授予价格人民币9.72元/股，认缴资金合计15,066,000.00元。6名激励对象自2026年10月1日至10月9日向公司于中国工商银行股份有限公司安吉支行开立的账户缴存。公司累计发生限制性股票认购相关费用134,905.66元，上述认缴资金扣除公司累计发生的相关费用后，本次限制性股票认购资金净额为人民币14,931,094.34元，其中增加股本为人民币1,550,000.00元，增加资本公积为人民币13,381,094.34元。变更后累计股本为217,550,000.00元，占变更后注册资本100.00%。 五、授予限制性股票的上市日期 本激励计划授予日为2026年9月23日，授予的限制性股票上市日期为2026年10月20日，本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件流通股。 六、本次筹集的资金用途 公司向本激励计划的激励对象发行股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。 七、股本结构变动情况表 本次限制性股票授予登记完成后，公司股本结构变化如下：
八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况 本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由216,000,000股增加至217,550,000股，公司控股股东及实际控制人方庆华先生、实际控制人朱彩琴女士持股数量不变，其合计直接持股比例由55.07%被动稀释至54.68%，本激励计划限制性股票的授予登记不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 个月买卖公司股票情况的说明 本激励计划的授予激励对象不包括公司董事、持股5%以上股东。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及公司自查，参与本激励计划的高级管理人员在授予登记日前6个月不存在买卖公司股票的情形。 十、每股收益摊薄情况 本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由216,000,000股增加至217,550,000股，以公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为固定测算基数，按本次变动后的总股本静态测算，模拟摊薄基本每股收益为0.3872元/股，基本每股收益较股本变动前摊薄约0.71%。 本次股本变动预计将对公司2026年度基本每股收益产生摊薄影响，具体数据以公司后续披露的2026年年度报告为准。 十一、授予后对公司财务状况及经营成果的影响 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 本激励计划的授予日为2026年9月23日，公司按照会计准则的规定，以授予日限制性股票的公允价值为基础测算确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 应，本次股权激励产生的股份支付费用，将在激励计划有效期内分期摊销，对各年度净利润形成一定的影响。但本次激励计划旨在绑定核心团队与公司长期利益，有利于稳固核心人才队伍，充分调动管理、业务及技术骨干的主观能动性，提升整体运营效率，优化管理成本。从长期维度看，激励计划所带来的经营效益与内在价值的提升对公司长远发展具备积极意义。 十二、备查文件 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2026]14451号）； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2026年10月16日 中财网
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