江苏博云(301003):第三届董事会第十二次会议决议
江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2026年10月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年10月19日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐条审议并通过以下决议： 1 、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划》的有关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性2026 10 19 股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 年 月 日为首次授予日，向38名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票151.50万股，授予价格为29.12元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事邓永清、赵兵、李小龙回避表决。 具体内容详见公司2026年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议； 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议； 3、国浩律师（南京）事务所关于江苏博云塑业股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2026年10月19日 中财网
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