吉冈精密(920720):第四届董事会第九次会议决议
无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 16日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事董瀚林先生、张玉霞女士、独立董事孙文龙先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司泰国吉冈拟出售部分资产的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司YOSHIOKA SEIKI (THAILAND) CO.,LTD. （以下简称：泰国吉冈）拟将位于泰国64/35，MOO 4，PLUAK DAENG，PLUAK DAENG， RAYONG 21140的现有厂房（其中，已购置厂房的土地面积为9.90亩，建筑面积3,600.00平方米）出售，预计出售金额不超过人民币1,500.00万元整。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《出售资产暨对外投资（全资子公司泰国吉冈）进展的公告》（公告编号：2026-058）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 19日 中财网
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