达威股份(300535):作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
四川达威科技股份有限公司 关于作废 2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告
一、2025年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025年9月16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2025年9月19日至2025年9月28日，公司在内部对本激励计划首次 授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天，公司员工可在公示期内通过书面方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月29日公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2025年10月10日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权4、2025年10月20日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2025年11月4日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 6、2025年11月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，本激励计划的第一类限制性股票首次授予登记日为2025年11月21日，授予价格为10.09元/股。 7、2026年1月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的2.30万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由107,019,863股减至106,996,863股。 8、2026年3月23日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的1.16万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由106,996,863股减至106,985,263股。 9、2026年7月14日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的1.20万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由106,985,263股减至106,973,263股。 10、2026年8月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的3.20万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由106,973,263股减至106,941,263股。 11、2026年10月21日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和第二类限将2025年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的回购价格/第二类限制性股票的授予价格调整为9.985元/股。 12、2026年10月21日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除2025 限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期/归属期的解除限售/归属条件已成就，符合解除限售/归属条件的激励对象共计166人，合计解除限售的第一类限制性股票数量为83.828万股、可归属的第二类限制性股票数量为115.748万股；因部分激励对象离职或个人层面绩效考核不达标，公司将其已获授但尚未解除限售的2.484万股第一类限制性股票进行回购注销，同时将其已获授但尚未归属的1.284万股第二类限制性股票作废处理。上述事项完成后公司总股本将由106,941,263股调整至108,073,903股。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，由于本次激励计划首次授予的激励对象中8名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计9.06万股；由于29名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核不达标，部分或全部限制性股票不能归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计1.284万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计10.344万股由公司作废。 根据公司2025年度第二次临时股东会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司作废部分限制性股票事项不会影响公司股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议于2026年10月18日召开，会议审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。经过公司董事会薪酬与考核委员会核查，本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次作废的已获授但尚未归属的限制性股票激励对象人员准确、数量无误。董事会薪酬与考核委员会同意部分激励对象已获授但尚未归属的10.344万股限制性股票由公司作废。 五、律师出具的法律意见 截至本法律意见书出具日，公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，其原因、数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；前述事项均已履行相应审议程序。 六、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》； 2、《第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》； 3、法律意见书。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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