达威股份(300535):回购注销部分限制性股票
四川达威科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告
一、2025年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025年9月16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2025年9月19日至2025年9月28日，公司在内部对本激励计划首次 授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天，公司员工可在公示期内通过书面方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月29日公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2025年10月10日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2025年10月20日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2025年11月4日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 6、2025年11月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，本激励计划的第一类限制性股票首次授予登记日为2025年11月21日，授予价格为10.09元/股。 7、2026年1月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的2.30万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由107,019,863股减至106,996,863股。 8、2026年3月23日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的1.16万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由106,996,863股减至106,985,263股。 9、2026年7月14日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的1.20万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由106,985,263股减至106,973,263股。 10、2026年8月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职激励对象已获授但尚未解除限售的3.20万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由106,973,263股减至106,941,263股。 11、2026年10月21日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和第二类限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司票的授予价格调整为9.985元/股。 12、2026年10月21日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期/归属期的解除限售/归属条件已成就，符合解除限售/归属条件的激励对象共计166人，合计解除限售的第一类限制性股票数量为83.828万股、可归属的第二类限制性股票数量为115.748万股；因部分激励对象离职或个人层面绩效考核不达标，公司将其已获授但尚未解除限售的2.484万股第一类限制性股票进行回购注销，同时将其已获授但尚未归属的1.284万股第二类限制性股票作废处理。上述事项完成后公司总股本将由106,941,263股调整至108,073,903股。 二、本次回购注销部分限制性股票的依据、数量、价格及资金来源 1、本次回购注销依据及数量 ①激励对象离职回购注销 根据《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化（二）激励对象离职”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、劳动合同/服务协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或服务协议等，自离职之日起激励对象已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上1%资金利息之和进行回购注销”，鉴于首次授予限制性股票的1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1.20万股进行回购注销。 ②激励对象个人层面考核回购注销 根据《激励计划（草案）》第八章“本激励计划的授予与解除限售/归属”第二条“解除限售/归属条件”的规定：“因考核原因，激励对象当期不能解除限售的全部或部分第一类限制性股票，由公司以授予价格加上1%资金利息之和回购注销”，鉴于首次授予限制性股票的29名激励对象在个人层面考核结果为“良好”、“不合格”，其所获授第一类限制性股票本期份额的解除限售系数为90%、0%，公司将对未能解除限售的1.284万股限制性股票进行回购注销。 因此，本次回购注销的限制性股票数量合计为2.484万股，占2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量221.84万股的1.1197%，占目前总股本的比例为0.0232%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由106,941,263股减至106,916,423股。 2、回购价格及资金来源 公司2025年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予价格为10.09元/股，因实施2025年度权益分派已将限制性股票回购价格调整至9.985元/股，因此本次限制性股票的回购金额为24.8027万元加上1%资金利息之和。 本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。 三、本次回购注销后公司股权结构变化情况
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议于2026年10月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经过公司董事会薪酬与考核委员会核查，本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。 六、律师出具的法律意见 截至本法律意见书出具日，公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，其原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。 七、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》； 2、《第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》； 3、《北京德恒（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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