朱老六(920726):第五届董事会第三次会议决议
长春市朱老六食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 22日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了2026年第三季度报告，拟向公众发布。 详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073） 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2026年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-074）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 （二）《长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 2026年 10月 22日 中财网
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