诺思格(301333):第五届董事会第二十五次会议决议
诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WUJIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司2025年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足解锁条件，本期公司层面解锁比例为50%。管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行分配。 公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-047）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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