强达电路(301628):第二届董事会第二十一次会议决议
转债代码：123284 转债简称：强达转债 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长祝小华先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《深圳市强达电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动12 性好、发行主体优质、短期（不超过 个月）的投资产品。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-060）。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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