博士眼镜(300622):预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：123266 债券简称：博士转债 博士眼镜连锁股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300622 股票简称：博士眼镜 2、债券代码：123266 债券简称：博士转债 3、转股价格：21.38元/股。 4、转股期限：自2026年9月24日起至2032年3月17日止（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、自2026年10月12日起至2026年10月23日，博士眼镜连锁股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于“博士转债”当期转股价格的85%（即18.17元/股），存在触发《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正条款（即“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%”）的可能性。若在未来触发转股价格向下修正条款，届时根据《募集说明书》中有关转股价格向下修正的相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕84号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,750,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币37,500.00万元，期限为自发行之日起六年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年4月7日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博士转债”，债券代码“123266”。 （三）“博士转债”转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年3月24日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026年9月24日至2032年3月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 （四）“博士转债”转股价格 1、“博士转债”初始转股价格为30.43元/股。 2、因公司实施2025年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“博士转债”的转股价格由30.43元/股调整为21.54元/股，调整后的转股价格自2026年5月29日起生效。 3、因公司实施2026年半年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“博士转债”的转股价格由21.54元/股调整为21.38元/股，调整后的转股价格自2026年9月9日起生效。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 2026年4月10日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“博士转债”转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2026年4月11日至2026年10月10日），如再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年10月11日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-018）。 自2026年10月12日起（即前述六个月期限届满后的首个交易日）至2026年10月23日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“博士转债”当期转股价格的85%（即18.17元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款的可能性。若未来触发转股价格向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解“博士转债”的其他相关内容，请查阅公司于2026年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十三日 中财网
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