昊帆生物(301393):第四届董事会第二十次会议决议
苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年10月23日以现场方式召开，会议通知于2026年10月20日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议认为：公司2026年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于公司 2026年中期现金分红方案的议案》 公司董事会根据2025年度股东会的授权制订了2026年中期现金分红方案，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以2026年10月23日公司扣除回购专户中的818,148股后的总股本107,181,852股测算，预计本次分红总额为16,077,277.80元。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年中期现金分红方案的公告》。 （三）审议并通过《关于以自有资金置换募集资金购买的部分设备的议案》因受到外部环保政策变化、公司产能规划调整等因素影响，公司募投项目“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”已购置的部分设备预计将不再用于该募投项目。因相关设备具有通用性，为提升资产使用效益，公司拟以自有资金置换购买该部分设备的募集资金，将等额自有资金支付至该项目募集资金专户，该项目的募集资金投入总额相应调减。自有资金置换后，上述设备不再作为募投项目设备，公司将根据其他项目实际情况合理安排设备使用。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 保荐机构已就该事项出具专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资金置换募集资金购买的部分设备的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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