*ST中岩(002542):第五届董事会第三十五次临时会议决议
中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年10月16日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召 开公司第五届董事会第三十五次临时会议的通知，分别于2026 年10月19日、2026年10月20日发出补充通知，会议于2026 年10月23日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一 年，审计费用为230万元。 本议案需提交公司2026年第七次临时股东会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和 巨潮资讯网。 二、关于修订《财务管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 《财务管理制度》发布于巨潮资讯网。 三、关于召开2026年第七次临时股东会的议案 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会决定于2026年11月9日召开2026年第七次临 时股东会。 《关于召开2026年第七次临时股东会的公告》发布于《证 券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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