雪祺电气(001387):第二届董事会第十三次会议决议
合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议已于2026年10月22日以通讯或口头形式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，董事付磊先生、王力学先生、张华女士以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年10月22日为授权日，向符合授予条件的215名激励对象授予531.07万份股票期权，行权价格为9.78元/份。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王力学、徐园生、付磊、陈允艳已回避表决。 三、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议决议； 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议； 3、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书； 4、华安证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2026年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告。 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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