芯动联科(688582):完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下：一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2026年10月23日，公司召开2026年第二次临时股东会，通过累积投票制方式选举吕东锋先生、华亚平先生、林明先生、申晓侠女士、张晰泊先生、胡智勇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举吴晓波先生、俞高先生及赵阳先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见本公告附件。 （二）董事长选举情况 2026年10月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举吕东锋先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况 2026年10月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第三届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：
公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、高级管理人员聘任情况 2026年10月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任林明先生为公司总经理，聘任华亚平先生、张晰泊先生及胡智勇先生为公司副总经理，聘任林明先生为公司董事会秘书，聘任白若雪女士为公司财务总监。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 董事会秘书林明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的任职条件，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.5.4条所列情形。 三、证券事务代表聘任情况 公司于2026年10月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任东秋月女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 东秋月女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。 四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式 办公电话：010-83030086 传真号码：010-83030089 电子邮箱：ir@numems.com 联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号 五、董事届满离任情况 公司本次换届选举完成后，陈丙根先生不再担任公司董事长，吕昕先生不再担任公司独立董事。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2026年10月24日 附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历 吕东锋先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2006年7月至2008年4月,任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室工艺员；2008年5月至2009年3月,任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室刻蚀组组长；2009年4月至2010年4月,任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室主任助理；2010年5月至2019年6月,任华东光电集成器件研究所工艺一部副主任；2019年7月至今,任华东光电集成器件研究所工艺一部主任、MEMS产业发展及平台建设总工艺师；2023年4月至2025年12月,任安徽北方微电子研究院集团有限公司总经理助理；2022年3月至2025年9月，任芯动联科监事，2022年4月至2025年9月，任芯动联科监事会主席；2025年12月至今，任安徽北方微电子研究院集团有限公司副总经理。 截至本公告披露日，吕东锋先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 华亚平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。 1987年7月至1996年5月，任中国华晶电子集团公司工程师；1996年6月至1999年11月，任应用材料中国有限公司资深工程师；1999年12月至2008年12月，任美新半导体（无锡）有限公司总监、副总经理；2009年1月至2011年5月，任深迪半导体（上海）有限公司副总经理；2011年6月至2012年9月，任无锡华润上华半导体有限公司高级技术顾问；2012年10月至今，任芯动有限/芯动联科副总经理；2019年2月至今，任芯动有限/芯动联科董事。 截至本公告披露日，华亚平先生持有公司484.704万股股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 林明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。 中国注册会计师（非执业）。2002年8月至2008年9月，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2008年10月至2013年5月，任世通华纳传媒控股有限公司高级副总裁、财务总监；2013年6月至2019年5月，历任新焦点汽车技术控股有限公司（香港上市公司）财务总监、首席执行官；2019年6月至2020年10月，任芯动有限总经理、财务总监；2019年10月至2020年9月，任芯动有限董事、总经理、财务总监；2020年10月至今，任芯动联科董事、总经理、董事会秘书。 截至本公告披露日，林明先生合计持有公司360.52万股股份（直接持有360万股，间接持有0.52万股），与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 申晓侠女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，1993年7月至2012年4月，历任西安北方光电科技防务有限公司财务部员工、副部长、部长；2012年4月至2016年4月，任河南平原光电有限公司总会计师；2016年4月至2017年11月，任西安应用光学研究所总会计师；2017年11月至2021年11月，任北方光电集团有限公司副总会计师；2020年9月至2021年11月，任西安应用光学研究所副总会计师；2021年11月至今，任北方电子研究院有限公司总会计师；2026年3月至今，任北方电子研究院有限公司董事会秘书；2023年2月至今，任芯动联科董事。 截至本公告披露日，申晓侠女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 张晰泊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。2003年9月至2008年6月，任天津中晶微电子技术有限公司模拟电路工程师；2008年7月至2011年9月，任北京昆天科微电子技术有限公司资深模拟电路工程师；2011年10月至2012年6月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司北京分公司资深模拟电路工程师；2012年7月至今，历任芯动有限/芯动联科模拟设计总监、副总经理；2020年8月至今，任芯动有限/芯动联科董事。 截至本公告披露日，张晰泊先生合计持有公司32.76万股股份（直接持有12.54万股，间接持有20.22万股），与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 胡智勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2010年4月至2012年7月，任北京微电子技术研究所工程师；2012年8月至2012年10月，任北京轩宇空间科技有限公司工程师；2012年11月至今，历任芯动有限/芯动联科销售市场总监、监事、副总经理；2020年8月至今，任芯动有限/芯动联科董事。 截至本公告披露日，胡智勇先生合计持有公司26.16万股股份（直接持有9.31万股，间接持有16.85万股），与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 吴晓波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。1982年2月至1985年3月，任国家林业部节能办公室助理工程师；1985年3月至1986年8月，任浙江省节能技术服务中心助理工程师；1992年7月至今，任浙江大学讲师、副教授、教授、常务副院长、院长、社会科学学部主任、青山商学高等研究院执行院长等职务。 截至本公告披露日，吴晓波先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 俞高先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，浙江省国际化高端会计人才，杭州市资本市场领域重点人才。2012年10月至2015年7月，任浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监；2015年7月至2017年7月，任浙江宝骐汽车有限公司财务总监；2017年8月至今，任浙江华正新材料股份有限公司副总裁兼财务总监。2024年12月至今，任芯动联科独立董事。 截至本公告披露日，俞高先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 赵阳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，博士研究生学历。2016年9月至2018年8月，任江西财经大学金融管理国际研究院助理教授；2018年9月至今，任职于中央财经大学中国金融发展研究院，历任助理教授、副教授、长聘副教授，2022年9月至今，任副院长；2025年12月至今，任中央财经大学创新发展学院副院长。2025年7月至今，任芯动联科独立董事。 截至本公告披露日，赵阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 白若雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2005年7月至2008年2月，任岳华会计师事务所有限公司审计师；2008年2月至2011年5月，任安永华明会计师事务所有限公司高级审计师；2011年6月至2015年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所企业风险咨询服务部经理；2015年4月至2017年2月，任明信（上海）融资租赁有限公司副总经理；2017年9月至2020年9月，任数据堂（北京）科技股份有限公司财务总监；2020年9月至今，任芯动联科财务总监。 截至本公告披露日，白若雪女士持有公司3.096万股股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 东秋月女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。2019年6月至今，任芯动联科证券事务代表。 东秋月女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、职业素质与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 中财网
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