顺威股份(002676):2026年第二次临时股东会决议
广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。 2.会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年11月2日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2026年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月2日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年11月2日9:15至15:00期间任意时间。 4.现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。 5.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6.会议主持人：董事长李永祥先生。 （二）会议出席情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共160人，代表有表决权的股份278,328,253股，占公司有表决权股份总数的35.7892%。 1.出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份275,082,403股，占公司有表决权股份总数的35.3718%； 2.通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共158人，代表有表决权的股份3,245,850股，占公司有表决权股份总数的0.4174%； 3.通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共158人，代表有表决权的股份3,245,850股，占公司有表决权股份总数的0.4174%；4.公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。 三、议案审议和表决情况 本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下： 1.审议通过了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 表决结果：同意277,748,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7918%；反对522,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,666,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1449%；反对522,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0929%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7623%。 本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.审议通过了《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 表决结果：同意277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7931%；反对522,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1876%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,669,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2558%；反对522,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0836%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6606%。 本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.审议通过了《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》； 表决结果：同意277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7931%；反对522,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1876%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,669,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2558%；反对522,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0836%；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6606%。 本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 表决结果：同意277,751,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%；反对522,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877%；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权其中，中小投资者的表决情况为：同意2,668,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2188%；反对522,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0929%；弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6883%。 本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东连越律师事务所 2.见证律师姓名：林洁虹、张梦琴 3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1.公司2026年第二次临时股东会决议； 2.广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2026年11月3日 中财网
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