荣联科技(002642):2026年第四次临时股东会决议
荣联科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月2日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年11月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年11月2日9:15—15:00。 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦） 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长张亮先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代理人共313人，代表股份141,769,158股，占上市公司总股份的21.4289％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共307人，代表股份2,499,500股，占上市公司总股份的0.3778％。 通过现场和网络参加本次会议的中小股东共312人，代表股份35,236,308股，占上市公司总股份的5.3261％。 2、公司董事会秘书、部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
四、律师出具的法律意见 上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师李雅玲、孔德仪出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议； 2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年十一月三日 中财网
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