ST宏达(002211):第七届董事会第十四次会议
上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议2026年11月2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，公司全体董事同意豁免本次董事会通知程序。会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司董事会 2026年11月3日 中财网
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