优宁维(301166):2026年第三次临时股东会决议
上海优宁维生物科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1 2026 11 3 14:30 （）现场会议时间： 年 月 日（星期二）下午 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年11月3日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室 3 、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、会议主持人：公司董事长冷兆武 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 公司截至股权登记日有表决权的总股份为85,830,968股（公司股权登记日总股本为86,168,468股，扣除截至股权登记日公司已回购股份337,500股）。 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表46人，代表股份45,782,600股，占公司有表决权股份总数的53.3404%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份45,398,800股，占公司有表决权股份总数的52.8933%；通过网络投票出席会议的股东41人，代表股份383,800股，占公司有表决权股份总数的0.4472%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计41人，代表有表决权股份383,800股，占公司有表决权股份总数的0.4472%。 2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。 二、会议审议情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 45,592,600 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5850%；反对177,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。 其中，中小投资者表决情况：同意193,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4950%；反对177,000股，占出席本次股东会中小股东46.1178% 13,000 0 有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3872%。 该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 45,592,600 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5850%；反对177,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。 其中，中小投资者表决情况：同意193,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4950%；反对177,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1178%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3872%。 该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （三）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意45,592,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5850%；反对177,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3866%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。 其中，中小投资者表决情况：同意193,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4950%；反对177,000股，占出席本次股东会中小股东46.1178% 13,000 0 有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3872%。 该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （四）审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况：同意45,589,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5782% 177,100 0.3868% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。 其中，中小投资者表决情况：同意190,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.6873%；反对177,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1438%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权04.1688% 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）见证律师：汪海飞、陈晨 （三）结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会会议决议 2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2026年11月4日 中财网
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