鹿得医疗(920278):2026年第一次职工代表大会决议
江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月2日 2.会议召开地点：江苏鹿得医疗电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出会议通知的时间和方式：2026年10月23日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席马静静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表82人，出席和授权出席职工代表82人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司董事会依法正常运作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现选举欧道喜为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。经核查，欧道喜不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》《公司章程》相关规定的任职条件。 2议案表决结果： 同意票数82票；反对票数0票；弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备案文件目录 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2026年11月3日 中财网
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