恒合股份(920145):2026年第一次临时股东会决议
北京恒合信业技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年10月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 40,357,256股，占公司有表决权股份总数的57.20%。 其中，通过现场投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数 28,957,000股，占公司有表决权股份总数的41.04%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数11,400,256股，占公司有表决权股份总数的16.16%。 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人4名，持有表决权的股份总数1,404,256股，占公司有表决权的股份总数的1.99%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：杨继红、赵怀亮 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《北京恒合信业技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2026年11月3日 中财网
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