海康威视(002415):2026年第一次临时股东会决议
杭州海康威视数字技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月3日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月3日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共2,985名，代表股份 6,161,469,071股，占公司享有表决权股份总数的67.2292%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）2,977名，代表股份563,485,987股，占公司享有表决权股份总数的6.1483%。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人15名，代表股份5,351,201,713股，占公司享有表决权股份总数的58.3882%； （2）通过网络投票的股东及股东代理人2,970名，代表股份810,267,358股，占公司享有表决权股份总数的8.8410%。 2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书，国浩律师（杭州）事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议及表决情况 本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所律师 2、见证律师姓名：张帆影、张艺潆 3、律师见证结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2026年11月4日 中财网
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