黑牡丹(600510):十届十六次董事会会议决议
黑牡丹（集团）股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）十届十六次董事会会议于2026年11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经2026年11月3日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于2026年11月3日召开董事会会议，公司于2026年11月3日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事5名，董事惠茹及独立董事汪佑德、顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意聘任蔡道远先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》； 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意推荐蔡道远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司公告2026-051。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 公司定于2026年11月19日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司公告2026-052。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2026年11月4日 附件：总裁、董事候选人简历 蔡道远，男，1991年1月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013年参加工作，曾任职于公证天业会计师事务所，中国中投证券有限责任公司，江苏武进高新投资控股有限公司副经理，常高新金隆控股（集团）有限公司部门副总经理、部门总经理；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事长、黑牡丹总裁。 截至目前，蔡道远先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。 中财网
 |