鸿智科技(920926):自有闲置资金委托理财进展公告
广东鸿智智能科技股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于2026年8月21日召开第四届董事会第七次会议、2026年9月8日 召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）拟使用累计不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置资金向具有合法经营资格的金融机构购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 本次委托理财的实施有效期为本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 具体内容详见公司于 2026年 8月 24日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-061）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当予以披露。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 3,000 万元。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 3,000 万元，占公司2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的10.87%，超过1,000万元，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
（二） 已到期的委托理财的情况
六、 备查文件 （一）《广东鸿智智能科技股份有限公司对外投资管理制度》； （二）《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； （三）国泰海通证券股份有限公司2026 年企业新客专享理财（天汇宝2号）客户协议、风险揭示书、购买情况表。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2026年11月3日 中财网
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