ST天玑(300245):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年11月4日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2026年11月4日下午14:30 2、网络投票时间为：2026年11月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年11月4日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏博先生 6、股权登记日：2026年10月28日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共214人，代表有表决权的公司股份总数合计为43,537,512股，占公司有表决权股份总数的15.1000%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份总数合计为439,850股，占公司有表决权股份总数的0.1526%；通过网络投票的股东共212人，代表有表决权的公司股份总数合计为43,097,662股，占公司有表决权股份总数的14.9475%。 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为305,049,969股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为16,723,005股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为288,326,964股。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共211人，代表有表决权的公司股份总数合计为2,483,140股，占公司有表决权股份总数的0.8612%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份总数合计为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共210人，代表有表决权的公司股份总数合计为2,483,040股，占公司有表决权股份总数0.8612%。 2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
其中议案2.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所 （二）见证律师：王宇流先生、桂亦威先生 （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第二次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。 四、备查文件 1、上海天玑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2026 11 4 年 月 日 中财网
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