欢乐家(300997):第三届董事会第十五次会议决议
欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年11月4日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年10月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于全资子公司固定资产投资的议案》 为满足公司未来业务发展需要，公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司拟进行固定资产投资项目，总投资金额不超过人民币6,030万元，用于购买生产相关设备以及部分生产车间及生产线的改建扩建。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司固定资产投资的公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 三、备查文件 1.第三届董事会战略委员会第八次会议决议 2.第三届董事会第十五次会议决议 特此公告。 欢乐家食品集团股份有限公司董事会 2026年11月4日 中财网
 |